上海偵破特大虛擬炒黃金騙局 騙3000余人"入套"

日前，鬆江警方成功破獲一起特大非法經營系列案件，搗毀鬆江工業區、車墩鎮等區域的8個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人260余名。這個打著“炒外盤”、“高杠杆”、“賺快錢”旗號的團伙，利用部分投資者對於黃金投資規則的不熟悉，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬元。

“我公司可代理倫敦金、香港金等黃金現貨，有著一支非常專業的分析師團隊，很多客戶在我們的建議下都賺了錢……”今年3月，市民卞小姐接到一名自稱姓魯的“經紀人”打來的電話，稱該公司能為其代理“炒金”，獲利豐厚。卞小姐在這家投資咨詢公司的網站上注冊開戶信息、簽訂電子協議，並下載了由該網站提供的交易軟件進行體驗。在模擬環境下，卞小姐不斷盈利。

卞小姐並不熟悉境外黃金交易，真正投資前她特意實地走訪該公司。該公司位於鬆江區方塔北路上一寫字樓三樓，前台有專人負責帶領客戶參觀講解，公司內部裝潢十分考究，牆上的幾塊液晶屏反復放映著各種圖表數據，辦公區域裡坐著30余名年輕女白領，“個個神情專注、埋頭操作，整個辦公大廳電話鈴聲、鍵盤敲擊聲此起彼伏”。這讓卞小姐疑雲散盡。

回到家后，卞小姐按“經紀人”要求，匯款3萬元進入該公司提供的軟件平台，以“接入資金市場”。然而根據“分析師”提供的國際金市行情建議操作，不到兩天時間卞小姐的資金已蒸發殆盡。虧損后，卞小姐找“經紀人”討說法，對方竟稱“投資有風險”、“網速不夠快”，還建議卞小姐加大投資力度爭取“打翻身仗”。卞小姐意識到可能上當，於是向警方報案。

鬆江警方查明卞小姐的遭遇絕非個案。她的資金極可能流向一個子虛烏有的投資平台，落入不法分子口袋。鬆江警方組成專案組偵辦此案。

調查發現，這是一個典型的非法經營犯罪團伙，團伙成員分成8家公司散布在鬆江的工業區、車墩鎮等地。這些公司採用企業化的管理運營制度，分工明確：除公司“老板”外，還有負責日常運作的“總經理”、管理經紀人團隊的“經理”及直接與被害人打交道的“經紀人”。其中“經紀人”隊伍最為龐大，多是一些學歷不高但具有財經專業教育背景的年輕女性。被招進公司后，有專人對她們進行金融業務知識和“話術”培訓，誘使客戶開戶。一個業績普通的“經紀人”，月收入可達2萬余元。

警方還查明，涉案公司私設的虛擬交易平台雖融合了倫敦金五大報價商的實時黃金報價，但投資者的資金從未真正流入市場，而是始終留在這個虛擬平台裡，與其他客戶“對沖”、“對賭”，在一系列的交易障礙中消耗至盡。

一旦客戶進入平台交易，“經紀人”就開始不停地向客戶發送編撰的“行情建議”，引導客戶進行操作。有的涉案公司還在后台關注所有客戶的動向，並設定整體風險率控制線，當客戶盈利並超過一定限度時，管理端就會通知網站維護人員對服務器不斷進行重啟，干擾客戶操作。等客戶能操作時，賺錢的機會已經沒有了。客戶虧損后，經紀人會繼續誘使客戶追加投資，加大保証金額度止損。曾有一名客戶在“經紀人”的花言巧語下，執迷不悟地先后注入了近200萬元資金。

由於客戶往往採取網上銀行轉賬的方式“投資”，資金一到賬，涉案公司馬上通過網上銀行分流至多個賬戶提現。(簡工博 李銘 毛叢群)